50 млн грн застави, 11 тис. грн штрафу, запчастини з Донецька та ракети з РФ, - кримінальні провадження щодо корупції в оборонному секторі

25 лютого журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили першу з трьох серій розслідування про корупційні схеми оточення Порошенка під час закупівлі техніки у РФ. Реакцією з боку влади стало твердження про те, що новою ця інформація не є – мовляв, цим давно займаються правоохоронці. Так, наприклад, про cуд по одній зі схем "Укроборонпрому" розповів Юрій Луценко. Конкретики додав і радник міністра оборони Юрій Бірюков, перелічивши номери 6 кримінальних проваджень, розпочатих у 2015-2016 роках.

Пост Юрія Бірюкова у Facebook

1.КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ №42015110330000094, ВП, 24.11.15. МОСТИ, ЯКИХ НЕ БУЛО

(Ч. 3, 5 ст. 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ч. 3 ст. 368 – одержання хабара, ч. 1 ст. 205 – фіктивне підприємництво)

Провадження №42015110330000094 у Єдиному реєстрі судових рішень згадується у трьох ухвалах Печерського районного суду міста Києва, які датуються лютим-червнем 2016 року. Також є вирок суду.

За наявною в одній з ухвал інформацією, організованою групою осіб, а саме посадовими особами Державного підприємства "Київський бронетанковий завод", ТОВ Фірма "Ренал" при взаємовідносинах з ТОВ "Интер Сталь ЛТД", ТОВ "Оптимумспецдеталь" та ТОВ "Промомаркетгруп" здійснено привласнення та заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем під час проведення тендерних процедур за бюджетні кошти.

Військова прокуратура встановила, що у 2014-2015 роках ДП "Київський бронетанковий завод" став переможцем 6 тендерів, замовником у яких виступало Міністерство оборони України. На цій підставі завод повинен був займатися ремонтом та технічним обслуговуванням машин спеціального призначення.

У період з серпня по листопад 2015 року ДП "нібито здійснило придбання у ТОВ Фірма "Ренал" мостів ведучих до машин спеціального призначення на загальну суму 5 276 966 грн".

"Посадові особи Державного підприємства "Київський бронетанковий завод" залучили до злочинної схеми ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ Фірма "Ренал", ТОВ "Оптимумспецдеталь" та ТОВ "Промомаркетгруп", через які отримали фіктивні документи щодо нібито придбання мостів.

Допитана в рамках кримінального провадження директор, головний бухгалтер та засновник підприємства ТОВ "Промомаркетгруп" розповіла, що підприємство вона зареєструвала за грошову винагороду на прохання третіх осіб без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Договір на постачання запчастин та мостів до машин спеціального призначення з ТОВ "Оптимумспецдеталь" вона не підписувала та нікого на це не уповноважувала.

Мости на бронетанковий завод, як стверджує військова прокуратура, "не надходили та фактично не ставились на бронетранспортери та спеціальну техніку, оскільки це не відповідає умовам проведеної тендерної процедури".

Єдиний вирок, пов’язаний з одним з епізодів цього розслідування, був винесений два роки тому - 25 січня 2017 року. Він стосується жінки, причетної виключно до реєстрації одного з замішаних у схеми фіктивних підприємств. Між нею та прокурором була укладена угода про визнання винуватості, згідно з якою винна мала сплатити 11 тис. грн штрафу.

Схоже, що на цьому все і закінчилося.

2.КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ №42015110350001275, ВП, 31.12.2015

(Ч. 3 ст. 191 - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)

У цьому провадженні, відкритому за місяць після згаданого під номером 1, дійові особи ті ж самі – це посадові особи Державного підприємства "Київський бронетанковий завод", ТОВ Фірма "Ренал", ТОВ "Интер Сталь ЛТД", ТОВ "Оптимумспецдеталь" та ТОВ "Промомаркетгруп", якими "здійснено привласнення та заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем під час проведення тендерних процедур за бюджетні кошти".

Йдеться все про ті ж мости. Хіба що у одній з ухвал порядок придбання вже розписаний трохи докладніше: "…ДП "Київський бронетанковий завод" нібито здійснило придбання у ТОВ Фірма "Ренал" мости ведучі до машин спеціального призначення на загальну суму 5 276 966 грн. У свою чергу, ТОВ Фірма "Ренал", у вересні 2015 року нібито здійснила закупівлю вищевказаних мостів (18 штук) у ТОВ "Оптимумспецдеталь" на загальну суму 916 980 грн. В подальшому ТОВ "Оптимумспецдеталь" нібито здійснило придбання у ТОВ "Промомаркетгруп" мости ведучі (31 штука) на загальну суму 1 422 230 грн".

Остання ухвала тут – від 20 травня 2016 року.

3.КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ №42016110350000102, ВП, 01.04.2016

(ч.1 ст. 256 - сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності , ч. 5 ст. 191 -– привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Провадження №42016110350000102 – це, за даними "Наших грошей", розслідування військової прокуратури щодо співпраці концерну "Укроборонпром" з ТОВ "Оптимумспецдеталь", ТОВ "Интер Сталь ЛТД" та ТОВ "Фірма "Ренал", оскільки справи з цими фіктивними фірмами мав не тільки "Київський бронетанковий завод", а й інші держпідприємства.

З судових документів можна дізнатися, що одному з її фігурантів призначали заставу у розмірі 50 млн грн, інший підозрюваний був власником Porsche Cayenne та квартири у Криму, а також що у справі замішані працівники СБУ.

Фрагмент ухвали суду від 10 квітня 2017.

Фрагмент ухвали від 13 червня 2017

Фрагменти ухвали від 18 жовтня 2017 

Наприкінці квітня 2017-го матеріали досудового розслідування стосовно трьох осіб, підозрюваних у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 256, виділили з матеріалів досудового розслідування №42016110350000102 у кримінальне провадження № 42017000000001289. Матеріали щодо трьох інших підозрюваних – тих, кого стосувалася ст. 191 – виділили у кримінальне провадження № 42017000000001290.

4.КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ №42017000000000463, ВП, 17.02.2017

(ч.5 ст. 191 - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)

Провадження №42017000000000463 – це розслідування за фактом розтрати майна Міністерства оборони України. Досудовим розслідуванням було встановлено, що представники ТОВ "ОСТА ПЛЮС" за попередньою змовою зі службовими особами Міністерства оборони заволоділи шляхом вилучення та незаконної передачі у приватну власність земельної ділянки площею 24 га, яка перебувала у користуванні МО, право власності на яку належало державі .

Цікаво, що сталося це 13 років тому - ще за часів Гриценка на посаді міністра. "Міністр оборони України ОСОБА_5, всупереч вимогам ст. ст. 13, 88, 122, 142, 149 ЗК України, ст. 14 Закону України "Про Збройні Сили України", підписав лист від 06.06.2006 № 220/2270, який адресований Київському міському голові ОСОБА_8, про відмову Міністерства оборони України від права користування земельною ділянкою військового містечка № 247", - йдеться у матеріалах справи.

Не залишає військова прокуратура без уваги і неправомірні дії службових осіб КМДА під час розгляду землевпорядної документації, підготовки документів щодо вилучення та надання в оренду земельної ділянки та її подальшої передачі фізичним особам у приватну власність.

5.КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ № 52016000000000063, НАБУ, 02.03.2016

(ч.5 ст. 191 - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)

Матеріали цього кримінального провадження свідчать, зокрема, про те, що протягом квітня-листопада 2015 року держпідприємство "Харківський бронетанковий завод" як покупець уклало з низкою підприємств договори поставки запчастин та комплектуючих до бронетанкової техніки.

 

Пост Володимира Рисенка з Харківського антикорупційного центру

Цікаво, що у матеріалах прямо згадується продукція Російської Федерації: "…між Державним підприємством "Харківський бронетанковий завод" та рядом підприємств (ТОВ "Інрекс", ТОВ "ТБА", ТОВ "Оптимумспецдеталь"), як постачальниками, укладено договори поставки запчастин та комплектуючих до бронетанкової техніки. У подальшому, на виконання умов вказаних вище договорів поставки зазначені товариства нібито поставили ДП "Харківський БТЗ" матеріальні цінності, у тому числі: комплекси керованого танкового озброєння 9К112-1 "Кобра" (виробництва РФ) та електромашинні підсилювачі ЭМУ-12 ПМБ (виробництва РФ), з яких державним підприємством протягом квітня-грудня 2015 року оплачено матеріальних цінностей на суму 37 518 276 грн 67 коп. Тобто, службові особи ДП "Харківський БТЗ", достовірно знаючи про відсутність у ТОВ "Інрекс", ТОВ "ТБА" та ТОВ "Оптимумспецдеталь" вищевказаних матеріальних засобів та про неможливість їх постачання ДП "Харківський БТЗ", діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, незаконно та безпідставно провели оплату зазначених вище матеріальних цінностей, які фактично на ДП "Харківський БТЗ" поставлені не були".

"…ТОВ "Інрекс", ТОВ "ТБА" та ТОВ "Оптимумспецдеталь" відповідну продукцію на ДП "Харківський БТЗ" фактично не поставляли, це підтверджується тим, що у вказаних товариств, які не є виробниками відповідного обладнання, відсутні правовідносини з виробниками або постачальниками запчастин та комплектуючих до бронетанкової техніки, а більшість податкового кредиту підприємств сформовано завдяки правовідносинам з контрагентами за договорами поставок м'ясомолочної продукції, зернових культур та тютюнових виробів", - йдеться в одній з ухвал.

Засвітився у провадженні і, наприклад, "Львівський бронетанковий завод", директор якого уклав договір з директором ТОВ "Булет Лайн" на поставку двигунів В-46-6 (40 одиниць), коробок передач лівих 175.48.002 сб-3 (2 одиниці), коробка передач правих 175.48.001 сб-3 (2 одиниці). Розслідуванням було встановлено, що це обладнання на підприємство фактично не поставлялося, а кошти за обладнання, сплачені на рахунок підприємства-контрагента, були в подальшому привласнені.

6.КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ №42016060360000121, ВП, 30.06.2016

(ч. 3 ст. 212 – ухилення від сплати податків, зборів, ч. 1 ст. 336)

Це провадження стосується службових осіб ДП "Житомирський бронетанковий завод", які умисно ухилились від сплати податків в особливих розмірах. "Службові особи протягом 2015-2016 років по бухгалтерському та податковому обліку підприємства відобразили закупівлю товарно-матеріальних цінностей у суб’єктів господарської діяльності, які мають ознаки "ризикових", тобто шляхом відображення у первинних бухгалтерських документах безтоварних операцій по закупівлі запасних та електронних приладів до військової техніки у суб’єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ "Оптимумспецдеталь", ТОВ "Дівітіс", ТОВ "Булет Лайн", ТОВ "С-МАК", ТОВ"АКТІНТЕЛ", ухилились від сплати податків до бюджету у особливо великих розмірах, та вчинили службове підроблення", - стверджує прокуратура.

Також у матеріалах провадження згадується про "закупівлю запасних частин та електронних приладів до військової техніки у СГД (суб’єктів господарської діяльності. - Ред.), що мають ознаки "ризикових" та у яких, згідно з даними ЄРПН ДФС України, відсутнє придбання зазначених ТМЦ (товарно-матеріальних цінностей, - Ред.), а саме…" Далі йде перелік таких підприємств. Серед них (нагадаємо, що йдеться у справі про закупівлі 15-16 років) - ТОВ "Малаві" (код ЄДР 39861589, м. Донецьк, вул. Аеродромна, буд. 7), ТОВ "Наполі Груп" (код ЄДР 39865997, м. Донецьк, вул. Італійська, 11/А), ТОВ "Компанія "Інтертрейд" (код ЄДР 40012776, м. Донецьк, вул. Артилерійська, буд.18/4, кв. 3), ТОВ "Промомаркетгруп" (код ЄДР 39276264, м. Донецьк, вул. Митрополитська, буд. 4).

P.S. Провадження № 42017000000001289 щодо сприяння учасникам злочинних організацій – одне з проваджень, у які "перевтілилося" згадане у нас під номером 3 провадження №42016110350000102 – це справжня детективна історія, у якій знайшлося місце і міністрам, і президентам.

Коли військова прокуратура розслідувала факт створення колишнім президентом України у 2011 році "злочинної організації до складу якої входили колишні високопосадовці України та вчинення її учасниками особливо тяжких та тяжких злочинів на території України", у ході досудового розслідування слідчими було затримано колишнього заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України. До нього було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

А далі, власне, і почалися події, фігурантами яких стали люди, причетні і до махінацій із держзакупівлями у оборонному секторі.

"…Цивільна дружина ОСОБА_6 (заступника міністра, а саме - Олександра Сухомлина. - Ред) перебуваючи в розпачі та безпорадному стані, звернулась по допомогу до ОСОБА_2 (одного з підозрюваних. - Ред), з яким її пов'язували давні дружні та довірчі зв'язки, - йдеться у одній з ухвал суду. – (…) ОСОБА_2, маючи на меті лише особисте збагачення, та не маючи реальної можливості надання правової або юридичної допомоги ОСОБА_6, у проміжок часу з 11.06.2016 по 20.06.2016 під час особистих зустрічей з жінкою повідомив, про можливість допомоги її цивільному чоловіку шляхом надання кваліфікованої правової допомоги адвокатів, які б спромоглись змінити запобіжний захід ОСОБА_6 на не пов'язаний з триманням під вартою за грошові кошти у сумі 100 000 доларів США".

У результаті у період з 21.06.2016 по 06.08.2016 цивільна дружина Сухомлина зустрічалась із підозрюваним та його спільниками ледь не щодня і загалом передала їм за ці дні "на зміну запобіжного заходу" 673 000 доларів США та 110 000 євро.

Валерія Бурлакова, Цензор.НЕТ.