Госфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 92,2 миллиарда гривен

В 2019 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 92,2 миллиарда гривен. Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.

Об этом сообщила пресс-служба Госфинмониторинга.

Больше 200 подготовленных материалов касались возможных фактов легализации средств на общую сумму 41,8 миллиарда гривен.

Кроме того, в 48 случаях были заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 27,7 миллиона гривен.

Материалы, подготовленные Госфинмониторингом, в основном получали Государственная фискальная служба, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро и органы прокуратуры.

Напомним, что Верховная Рада ратифицировала грантовое соглашение с Европейским инвестиционным банком о развитии системы водоснабжения и водоотведения в Николаеве.