За последние 6 лет количество дел об отмывании средств увеличилось почти в 5 раз
-
- Кристина ЛеоноваКорреспондент
В 2025 году в Украине было зарегистрировано 1 344 уголовных правонарушения, связанных с отмыванием имущества — это в 3,4 раза больше, чем в 2021 году, и почти в пять раз больше, чем в 2019-м. Общая стоимость имущества, фигурирующего в этих делах, достигает 12,35 миллиарда гривен. При этом под арест попало лишь 590 миллионов гривен. До суда доходит почти каждое второе такое дело.
Об этом свидетельствуют данные аналитиков Опендатабот, пишут «НикВести».
Динамика дел об отмывании средств. Инфографика: ОпендатаботПри этом всё больше таких дел доходит до суда. Если в 2020–2021 годах туда передавали лишь каждое четвёртое производство, то сейчас — почти каждое второе. В 2024 году в суд было направлено 49% дел, а в 2025 году — 45%.
Юристы объясняют, что доказать легализацию имущества сложно. Следователям нужно не только установить факт преступления, но и показать, откуда происходят активы, проследить движение средств и выяснить, пытались ли их скрыть.
«Именно поэтому очень часто после громкого начала расследования и заявлений об отмывании средств дело либо вообще ничем не заканчивается, либо обвинение по статье 209 Уголовного кодекса Украины исчезает в ходе расследования», — объясняет советник юридической фирмы Asters Орест Стасюк.
Отмечается, что в целом в прошлом году было рассмотрено 3,3 тысячи уголовных дел по отмыванию средств. Более половины из них были возбуждены еще в предыдущие годы. По результатам расследований в суд были переданы 595 обвинительных актов, а подозрения были предъявлены 832 лицам.
Общая сумма отмытого имущества составила 12,35 миллиарда гривен. Под арест попало почти 590 миллионов гривен.
«Такая разница между суммами вполне закономерна. Для ареста имущества следствию необходимо обосновать связь конкретного актива с предполагаемым преступлением. На начальных этапах расследования сделать это зачастую сложно или невозможно… В подобных делах гораздо важнее смотреть на количество обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, и на объем активов, в отношении которых суд действительно установил преступное происхождение средств и конфисковал их, а не только на суммы, которые были заявлены следствием в начале расследования», — отметил Орест Стасюк.
Больше всего производств открыла Национальная полиция Украины: 61 % всех дел. Еще 16% расследовало Бюро экономической безопасности, 11% — Государственное бюро расследований, 7% — Национальное антикоррупционное бюро Украины. Доля Службы безопасности Украины и Госфинмониторинга составила по 3%.
Однако по масштабам выявленных схем лидерами являются именно Бюро экономической безопасности и НАБУ. В делах, расследованных БЭБ, были установлены факты легализации имущества на сумму 5,42 миллиарда гривен, а в делах НАБУ — на 4,56 миллиарда гривен. Вместе они выявили более 10 миллиардов гривен легализованных активов, или 81% от общей суммы.
Суммы легализованного имущества. Инфографика: ОпендатаботЗа первые пять месяцев этого года в Украине зафиксировали 603 правонарушения, связанные с отмыванием имущества. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в 38% дел уже объявлены подозрения, а до суда дошло 25% дел.
Ранее сообщалось, что за четыре месяца 2026 года в отношении коррупционеров было вынесено 814 судебных решений. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 90% дел касались проблем с декларациями — нарушители отделались лишь штрафами.
