Налоговики выявили очередной «конвертцентр» в Николаевской области

Сотрудниками следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Николаевской области совместно с сотрудниками прокуратуры Николаевской области выявлена схема нелегального оборота средств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование было проведено в рамках возбужденного уголовного производства. В ходе проверки было установлено, что предприятия «конвертационного» центра созданы жителями Николаева для содействия предприятиям всех форм собственности в уклонении от уплаты налогов и конвертации средств из безналичной в наличную форму.

Под прикрытием предприятий «конвертационного» центра документально оформляли несуществующие операции по продаже сельскохозяйственной продукции. После этого документы передавались заказчикам услуг для отражения в бухгалтерском и налоговом учете для незаконного формирования налогового кредита и валовых расходов, занижения своих налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль.

Контрагенты предприятий перечисляли средства на их текущие счета, затем «конвертаторы» снимали деньги со счетов и возвращали клиентам, оставляя себе их часть в качестве оплаты за услуги.

Проведенными обысками по уголовному производству были изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, по которым обналичивались деньги, первичная бухгалтерская документация и денежные средства, полученные преступным путем. Досудебное расследование по уголовному производству продолжается.

16 апреля сообщалось, что оперативным управлением Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области была прекращена деятельность «конвертационного центра».