Николаевскую налоговую обвинили в системных поборах с предпринимателей и 'крышевании' контрабанды

Игорь Бондаренко (на фото справа)

Начальник управления внутренней безопасности управления ГФС в Николаевской области, полковник налоговой милиции Игорь Бондаренко создал коррупционную схему, суть которой состоит в массовых поборах с предпринимателей, "крышевании" контрабанды и продажи импортного кредита по НДС .

Об этом идет речь в статье «Мазарини Николаевского разлива или серый кардинал налоговой».

В материале сообщается, что согласно должностным обязанностям, Игорь Бондаренко, является главным борцом с коррупцией и налоговых и таможенных органах Николаевской области.

Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

Разовая поддержка Ежемесячная подписка

₴ 50 ₴ 100 ₴ 500

Поддерживать

₴ 100 ₴ 250 ₴ 500

Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

Весной 2012 года, во время «расцвета режима Януковича» Игоря Бондаренко назначили на должность начальника управления внутренней безопасности ГНА в Николаевской области.

«Полностью менялась вся руководящая вертикаль и горизонталь в исполнительных и силовых ведомствах. На должности ставились исключительно те люди, которые будут делать то, что им скажут, и речь о моральной, профессиональной или этических сторонах личности исполнителей не шла. Главное - чтобы человек был «свой»…» - говорится в статье.

Сообщается, что в момент назначения Бондаренко на должность в Николаевской области обстановка на службе была непростая.

Трудовые будни начались с того, что, прежде всего, руководствуясь своим принципом Бондаренко решил заполучить рычаги влияния на начальников районных инспекций Николаева.

«Методы… ну методы бывали разные. Например самый простой - доверительная беседа, в процессе которой начальнику или его замам сообщалась что сейчас начнется в его районе такая борьба с коррупцией, что ему точно не поздоровиться... Страшные истории заставляли некоторых начальников и их заместителей стыдливо опускать глаза и тихонько спрашивать у «гения» чем они могут быть ему полезны. Не согласные начальники действительно получали «борьбу с коррупцией» Как же это выглядело: День приемки отчетности, загруженность инспекторов бешеная, кто-то сдает документы, кто-то просит консультации, под кабинетами очереди….Помните, тогда в электронном виде сдавали декларации еще не все, многие сдавали декларации инспекторам. Так вот, среди этого всего бедлама в помещении налоговой появляются борцы с коррупцией и «случайно» в одной из сотни деклараций на столе инспектора находят 100, 200 или 300 гривен. Что характерно, знают именно в какой декларации и на каком столе. Ну дальше как водиться… опись, протокол… сдал… принял...» - сообщается в статье.

Еще одним из распространенных способов увольнения неудобных и инакомыслящих руководителей малого и среднего звена с целью дальнейшего воздействия на их руководителей стал сбор различного «грязного» белья на них – с кем спят, как и где проводят свободное от работы время, что говорят о руководстве области и непосредственном начальнике. Фабриковалась и распространялась информация о злоупотреблении наркотиками, алкоголем. После чего «неугодные» сотрудники безоговорочно увольнялись, а на их места принимались на работу люди, согласованные с Бондаренко.

Владимир Коломиец

Отмечается, что назначение летом 2013 года на должность начальника областной налоговой Владимира Коломийца также никак не повлияло на коррупционные схемы Игоря Бондаренко.

«Данный Черкасский «козачок» изначально долго задерживаться в нашей области не собирался? поэтому и подход к работе в отличии от Лаврешова имел другой. Почти никого сам лично не давил, предприятия на площадки не загонял. Предпочитал, чтобы вместо него это делали другие. Примечательно что замами он оставил прежних соратников Лаврешова – Тарасова и Кущенко. А значит и все возможности «работать в поте лица» у Бондаренко остались» - говорится в статье.

К концу лета 2013 года Игорь Бондаренко стал полностью контролировать незаконный ввоз контрафактных элитных спиртных напитков и сигарет. Товар завозился либо из Одессы, а потом уже напрямую через николаевский морской порт.

Сообщается, что реализовывался товар во всем известных николаевцам заведениях – бар «Сотка», ночные клубы «Иллюзион», «Каприка».

К тому же, в результате реорганизации налоговой, в сферу непосредственного контроля Игоря Бондаренко попадает и таможня.

В это время приобретает размах преступная практика Бондаренко, когда он начал практиковать сбор дани с ресторанного бизнеса и магазинов, устраивая проверки совместно с УВБ и таможней на предмет подлинности брендовых вещей, алкоголя и др. в магазинах и ресторанах города.

После Майдана Игорь Бондаренко «немного попритих… но как только в коррупционных движениях наступила ясность, развернулся с еще большей силой… «вы что… вы представляете сколько возможностей… сейчас наше время» – кричал Игорь Иванович на одном из застолий…».

Автор статьи отмечает, что именно благодаря Игорю Бондаренко, в Николаев, Одессу и Херсон через Очаковский морской порт начали импортировать контрабандное топливо.

«Итак, приходит баржа и платит за растаможку на 500 – 1000 тонн меньше. То есть фактически на таможенную территорию Украины заходит контрабандное топливо. Реализация конечным потребителям этого топлива производится прямо с танкера в автоцистерны и исключительно за наличный расчет. Если нужны документы, то это опять к Игорю Ивановичу и по другой цене. Вот откуда в Николаеве и Одессе, Херсоне дизельное топливо по 16 гривен. Кто же откажется при нынешних ценах» - говорится в материале.

После аннексии Россией Крымского полуострова Игорь Бондаренко, совместно с руководителями Херсонского и Одесского УВБ, заручившись поддержкой в Киеве у непосредственного руководства наладили незаконный транзит продуктов питания, бытовой химии и акцизных товаров на полуостров.

«Таможня естественно давала добро… Обратно фуры везли дешевое топливо и все, что нужно доставить на Украину заказчикам. Эдакая служба доставки. Копеечка немаленькая, но не основная» - отмечается в статье.

Очередная смена руководства ГФС в Николаевской области – назначение Владимира Копицы – также практически ничего не изменило.

Владимир Копица

«По разным оперативным подсчетам ежемесячная такса, которую оплачивают Кущенко и Бондаренко начальнику ГФС составляет порядка 50 - 80 тисяч долларов. Взамен на это Капица закрывает глаза вообще на все и никуда не лезет. Как говорят - бережет репутацию. Но вот сколько остается самому борцу с коррупцией тут оценки разняться. Как однажды заявил Игорь Иванович одному из наших респондентов «… я в этой области все решаю по налоговой и таможне… и только я решаю, сколько получит Капица…» К сожалению приходиться верить в это» - пишет автор статьи.

Кроме того, еще одним видом заработка Игоря Бондаренко, по мнению автора материала, является получение незаконной выгоды от работы конвертационных центров (обналичка), продажи импортного кредита по НДС - для минимизации уплаты данного налога; выдача в Украине и вывод за границу любой суммы в иностранной валюте, минуя контрольные мероприятия Национального банка; получение откатов по возмещению НДС, ну и конечно же от контрольно - проверочной работы.

Отдельно автор статьи остановился на том, что по протекции Игоря Бондаренко в июне 2014 года в Центральную налоговую инспекцию назначают на должность первого заместителя начальника 26-и летнюю Марьяну Бончук, которая до этого работала полтора года инспектором в УВБ.

Как специалист, она не подходила даже на должность инспектора, однако «ценность» такого работника была оказывается не в этом».

«В течении месяца Бончук практически взяла решение всех вопросов по инспекции в свои руки. Работники налоговой милиции ведомые «верными соколами» Бондаренко отказывались что либо исполнять даже для начальника инспекции Бабенко, пока добро на это не даст Бончук. В кабинет Бончук «потекли» бурные реки руководителей и бухгалтеров предприятий Центрального района. Бончук без каких-либо угрызений совести собирала взятки прямо в служебном кабинете, сообщая руководителям предприятий, что необходимо платить, а то будут проблемы. Тарифы прежние - 0,2 процента от оборота» - говорится в материале.

Сообщается, что под прикрытием Игоря Бондаренко был организован ряд конвертационных центров по торговле незаконным налоговым кредитом, работающим по схеме «государственных» площадок, При этом в схемах фигурируют Одесские и Николаевские предприятия: 38790596 Клинкор; (36486823) Осирис-юг; (38926901) Hiкстрейдинг; (38969270) Гранд ишим; (38969217) Цефей соут. Так в Центральной ГНИ были созданы при участии Бондаренко и Бончук–ООО «Форинер»(38396171); ООО «Глобал-трейд»(39009880), Налоговый кредит реализовывался подчиненным Бондаренко сотрудником управления внутренней безопасности Орлом.

В распоряжении автора материала имеются копии документов налоговой, согласно которым Бончук фактически фальсифицировала документы и давала преступные указания сотрудникам налоговой милиции и налоговой инспекции с целью восстановления деятельности данного предприятия и разблокирования ему отчетности. То есть в ее действиях усматриваются признаки состава должностного преступления.

С Дмитрием Прокофьевым Бондаренко не смог договориться

Новый начальник налоговой Центрального района Дмитрий Прокофьев выявил такие фиктивные предприятия и попросил начальника областной налоговой разобраться в этом. А Марьяна Бончук в марте 2015 года была переведена первым заместителем начальника ГНИ в Ленинском районе Николаева.

«В частных разговорах последняя жаловалась на нового начальника Центральной налоговой Прокофьева и его замов – мол не только пришлось хлебное место сменить но и еще и бизнес весь из Централки уводить. О каком же бизнесе говорила уважаемая ценная руководительница? А он все тот же…» - говорится в статье.

Сообщается, что с момента ее перехода в Ленинскую ГНИ, «там стали функционировать и наращивать отрицательное значение по НДС ряд предприятий а именно: ООО «Ерлайт» (30487486), перешло совершенно случайно на учет из Донецка (помните фишку про оккупированные территории); ООО «Панамакс трейд» (39531716), было создано в ГНИ Центрального района в декабре 2014 года при активном участии Бончук; ООО «Акади» (37697709) в апреле 2015 года на предприятии вдруг сменились все руководители – куплено; ООО «Бракарард» (39477188) перешло на учет из г. Харькова».

Более того, на сегодняшний день начальником ГНИ в Ленинском районе назначен полностью подконтрольный Бондаренко человек – Игорь Жмуровский.  

«Бывший начальник данной инспекции Павельчук по протекции Игоря Ивановича лоббируется к назначению первым заместителем в Центральную ГНИ – видать остались там еще нужные Бондаренко предприятия, а вот с Прокофьевым у него пока «консенсус» не складывается» - говорится в статье.

Сообщается, что все вопросы которые возникали к предприятиям контролируемым Бондаренко он до недавнего времени решал с заместителем прокурора области Романом Забарчуком и начальником отдела по борьбе с коррупцией Денисом Яковченко

В настоящее время при содействии Владимира Копицы Игорь Бондаренко активно лоббирует себя на должность первого заместителя начальника ГФС в Николаевской области.