За останні 6 років кількість справ про відмивання коштів збільшилась майже у 5 разів

У 2025 році в Україні зареєстрували 1 344 кримінальні правопорушення про відмивання майна — це у 3,4 раза більше, ніж у 2021 році, та майже вп’ятеро більше, ніж у 2019-му. Загальна вартість майна, яке фігурує у цих справах, сягає 12,35 мільярда гривень. Водночас під арешт потрапило лише 590 мільйонів гривень. До суду доходить майже кожна друга така справа.

Про це свідчать дані аналітики Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Динаміка справ щодо відмивання коштів. Інфографіка: Опендатабот

Водночас дедалі більше таких справ доходять до суду. Якщо у 2020–2021 роках туди передавали лише кожне четверте провадження, то зараз — майже кожне друге. У 2024 році до суду скерували 49% справ, а у 2025 році — 45%.

Юристи пояснюють, що довести легалізацію майна складно. Слідчим потрібно не лише встановити факт злочину, а й показати, звідки походять активи, простежити рух коштів та чи намагалися їх приховати.

«Саме тому дуже часто після гучного початку розслідування та заяв про відмивання коштів справа або взагалі нічим не завершується, або ж обвинувачення за статтею 209 Кримінального Кодексу України зникає в процесі розслідування», — пояснює радник юридичної фірми Asters Орест Стасюк.

Реклама

Зазначається, що загалом 3,3 тисячі кримінальних проваджень за відмивання коштів опрацювали торік. Понад половину з них розпочали ще в попередні роки. За результатами розслідувань до суду передали 595 обвинувальних актів, а підозри отримали 832 людини.

Загальна сума відмитого майна становила 12,35 мільярда гривень. Під арешт потрапило майже 590 мільйонів гривень.

«Така різниця між сумами є цілком закономірною. Для арешту майна слідству потрібно обґрунтувати зв'язок конкретного активу з імовірним злочином. На початкових етапах розслідування зробити це часто складно або неможливо… У подібних справах значно важливіше дивитися на кількість обвинувальних вироків, які набрали законної сили, та на обсяг активів, щодо яких суд дійсно встановив злочинне походження коштів і конфіскував, а не лише на суми, які були заявлені слідством на початку розслідування», — зазначив Орест Стасюк.

Найбільше проваджень відкрила Національна поліція України: 61% усіх справ. Ще 16% розслідувало Бюро економічної безпеки, 11% — Державне бюро розслідувань, 7% — Національне антикорупційне бюро України. Частка Служби безпеки України та Держфінмоніторингу склала по 3%.

Однак за масштабами виявлених схем, лідерами є саме Бюро економічної безпеки та НАБУ. У справах, які розслідувало БЕБ, встановили факти легалізації майна на суму 5,42 мільярда гривень, а у справах НАБУ — на 4,56 мільярда гривень. Разом вони виявили понад 10 мільярдів гривень легалізованих активів, або 81% від загальної суми.

Суми легалізованого майна. Інфографіка: Опендатабот

За перші п’ять місяців цього року в Україні зафіксували 603 правопорушення, пов’язані з відмиванням майна. Це на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас у 38% справ уже оголосили підозри, а до суду дійшло 25% справ.

Раніше повідомлялось, що за чотири місяці 2026 року корупціонерам винесли 814 судових рішень. Це на 27% менше, ніж за аналогічний період торік. Понад 90% справ стосувалися проблем із деклараціями — порушники відбулися лише штрафами.