Банкам запретят открывать и вести анонимные счета
- НикВести
-
•
-
14:05, 10 ноября, 2010
Банки будут обязаны идентифицировать клиента-физическое лицо, а также лиц, уполномоченных действовать от имени юрлица
Национальный банк намерен обязать банки в обязательном порядке идентифицировать клиентов, открывающих счета.
Об этом говорится в проекте новой инструкции, разработанной НБУ
«Банкам запрещается открывать и вести анонимные (номерные) счета. Банки обязаны идентифицировать клиентов, открывающих счета, а также лиц, уполномоченных действовать от их имени, в порядке, установленном законодательством», - говорится в проекте документа.
Банки, в частности, будут обязаны идентифицировать клиента-физическое лицо, открывающее счет, его доверенных лиц, а также лиц, уполномоченных действовать от имени клиента-юридического лица.
Действующая с 2003 года инструкция о порядке открытия счетов не содержит прямого запрета банкам открывать и вести анонимные (номерные) счета.