Конвертцентр, обналичивавший деньги агропредприятий, выявили в Николаеве :moneybag:

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Николаеве пресекли деятельность конвертационного центра, который отмывал средства аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома.

Как сообщает СБУ, организаторы нелегального бизнеса оказывали услуги по обналичиванию средств коммерческих структур через осуществление фиктивных бестоварных операций.

Во время обысков в офисах центра сотрудники спецслужбы изъяли 2 миллиона гривен наличными, более 90 печатей и документацию, подтверждающую проведение нелегальных сделок. Наложен арест почти на 200 счетов.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 28, части 5 статьи 205 и части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. 

Ранее николаевские правоохранители прикрыли крупный «конвертцентр» и изъяли $230 тысяч.