Глава Danske Bank ушел в отставку после скандала с отмыванием 234 миллиардов долларов

Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку из-за подозрений в отмывании 234 млн долларов через небольшой филиал банка в Эстонии.

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает РБК-Украина.

— Очевидно, что Danske Bank не выполнил свои обязанности в том, что касается предполагаемого отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Хотя расследование внешнего правового бюро заключило, что я выполнял свои юридические обязанности, я уверен, что для всех сторон будет лучше, если я подам в отставку, - говорится в заявлении Томаса Боргена.

Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

Разовая поддержка Ежемесячная подписка

₴ 50 ₴ 100 ₴ 500

Поддерживать

₴ 100 ₴ 250 ₴ 500

Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

Сообщается, что скандал с отмыванием денег потряс Данию, страну, которая ассоциируется с одним из самых низких уровней коррупции в мире и высоким уровнем прозрачности. Претензии к Danske Bank до сих пор заключались в том, что через его эстонский филиал отмыли 9,1 млрд долларов в период между 2007 и 2015 годами, причем незаконные средства в основном поступали из России. Официальные расследования продолжаются в Дании и Эстонии, а в августе датские СМИ сообщили, что власти США также заинтересовались этим делом.

Danske Bank заявил, что не может предоставить точную цифру, сколько грязных денег могли отмыть,  но общая сумма транзакций в 234 млрд евро через эстонский филиал вызывает серьезные вопросы, насколько серьезным был контроль за возможным отмыванием денег.

В эстонском подразделении в период с 2007 по 2015 год было зарегистрировано 15 тысяч счетов, из которых, по данным Danske, примерно 6,2 тысяч имеют «показатели самого высокого риска». Банк заявил, что сведения почти обо всех этих клиентах предоставлены властям.

Danske Bank также сообщил, что отказывается от 200 миллионов евро дохода от сомнительных сделок, проведенных в эстонском филиале.

Напомним, что крупнейший банк Дании отмыл семь миллиардов евро из России в рамках скандального дела, связанного с убийством Сергея Магнитского. Датские финансовые органы оказались в затруднительном положении, поскольку они первыми начали бить тревогу еще пять лет назад, но так ничего и не сделали с проблемой российских грязных денег.