На кордоні викрили схему легалізації мільйонів гривень, викрадених на окупованих територіях

  • 11:12, 09 лютого, 2023

Правоохоронці викрили міжнародну схему незаконного вивозу національної валюти з тимчасово окупованих територій. Викрадені гривні вивозили з України через територію Росії та Білорусі до країн ЄС, а потім знову завозилися до країни та легалізувалися.

Про це повідомили Державна прикордонна служба та Бюро економічної безпеки.

За даними слідчих, готівку завозили в Україну у прихованих відсіках машин та дорожніх валізах з використанням фіктивних декларацій походження грошей тощо.

Так, прикордонники на Львівщині знайшли у 46-річного водія легковика, який їхав в Україну через пункт пропуску «Угринів», 7,25 мільйона гривень. Законність грошей він так і не зміг підтвердити.

А до того на пункті пропуску «Шегині» прикордонники знайшли 6,68 мільйона гривень ще в одного чоловіка. За результатами обшуків у нього також вилучили мішки з камінням, зовні схожим на бурштин, вагою майже 10 кг, печатки з відтисками іноземних суб’єктів господарювання та інші предмети, які можуть свідчити про незаконну діяльність.

Детективи БЕБ повідомили, що разом з оперативниками СБУ викрили двох учасників схеми під час чергового ввезення 16 мільйонів гривень готівкою. Та загальний обсяг нелегально перевезених коштів сягає сотень мільйонів гривень, кажуть у БЕБ.

Раніше, співробітники СБУ повідомили про підозру посадовцям Національної спілки архітекторів України, які незаконно змінювали дані в державній електронній системі у галузі будівництва.
Дивитись повну версію