БЕБ викрило мережу конвертаційних центрів з оборотом ₴23,5 млрд

БЕБ викрило конвертаційний центр з оборотом 23,5 млрд грн. Фото БЕБ

Слідчі Бюро економічної безпеки України викрили мережу конвертаційних центрів, через яку, за даними слідства, підприємства виводили кошти в тінь та мінімізували податкові зобов’язання.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Загальний обсяг конвертації становив 23,5 мільярда гривень, а несплачених податків — понад 3 мільярда гривень. У схемі були задіяні близько 200 підприємств, 97 підконтрольних фіктивних компаній та понад 8 тисяч ФОПів.

Мережа діяла з 2023 року. До неї в різні періоди залучили понад 40 людей із Києва та шести областей України.

Підприємства перераховували кошти підконтрольним компаніям за нібито придбані товари, роботи чи послуги. Надалі гроші переказували між іншими компаніями та ФОПами, частину конвертували у криптовалюту та готівку.

БЕБ викрило конвертаційний центр з оборотом 23,5 млрд грн. Фото БЕБ

Детективи провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Вилучили понад 130 млн гривень готівкою в різній валюті, а також телефони, комп’ютерну техніку, печатки та бухгалтерські документи.

Шістьом учасникам схеми повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо створення та участі у злочинній організації, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів та незаконних дій із банківськими рахунками.

Нагадаємо, що у Миколаєві викрили підпільне виробництво одягу з логотипами відомих світових брендів, який продавали по Україні. Під час обшуків детективи Бюро економічної безпеки вилучили понад 420 тисяч одиниць контрафактної продукції та обладнання.