Венгрия арестовала деньги и золото, которые перевозили в инкассаторских автомобилях «Ощадбанка»

Конфискованные у сотрудников «Ощадбанка» средства. Фото: Magyarország Kormánya

Венгерское правительство приняло специальное постановление после задержания на территории страны крупной суммы наличных денег и золотых слитков, которые перевозили граждане Украины. Документ предусматривает арест активов и их хранение на время расследования.

Об этом говорится в тексте постановления от 9 марта.

По решению правительства, на период следствия 35 миллионов евро и 40 миллионов долларов наличными, а также 9 золотых слитков весом по 1 килограмму каждый будет хранить Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии.

Реклама

В документе указано, что 5 марта венгерские таможенники остановили 2 транспортных средства, в которых находились 7 граждан Украины. Во время проверки, как утверждает венгерская сторона, не удалось установить происхождение средств, конечный пункт их назначения, цель перевозки и правовые основания транспортировки таких активов по территории страны.

Также в постановлении говорится, что способ перевозки денег и золота не соответствовал обычной международной практике. Из-за этого венгерские органы открыли уголовное производство.

— Учитывая, что происхождение, конечное назначение и цель использования такого необычно большого количества наличных денег и золота, а также правовые основания их перевозки по территории Венгрии на месте проверки установить не удалось, и что сама перевозка не осуществлялась в соответствии с обычной международной практикой, Национальное налогово-таможенное управление начало уголовное производство в отношении указанного имущества, — отмечается в постановлении.

Расследование продлится до 60 дней с момента вступления постановления в силу. Все это время изъятые деньги и золотые слитки будут оставаться под контролем венгерских органов.

Документ уже опубликован в официальном правительственном издании «Венгерский вестник», после чего он вступил в силу.

Напомним, что 5 марта в Венгрии остановили 2 инкассаторских автомобиля «Ощадбанка», которые перевозили иностранную валюту и банковские металлы в рамках соглашения с австрийским Райффайзен Банком. По данным украинской стороны, груз был оформлен в соответствии с международными нормами и таможенными процедурами ЕС.

После инцидента Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии (NAV) открыла уголовное производство по подозрению в отмывании средств. По данным издания Telex, инкассаторские автомобили задержали во время спецоперации на автозаправке на автомагистрали М5. После этого колонну доставили в офис спецслужбы в Будапеште.

Украина направила Венгрии дипломатическую ноту с требованием освободить задержанных граждан. Национальный банк Украины также подтвердил факт задержания автомобилей и сотрудников банка.