Игровые автоматы конфискованы, алкоголь споткнулся о «Барьер», «конверт» пойман и обезврежен

      
Так, в рамках проведения операции «Баръер» установлено 2 факта реализации алкогольних напитков и табачных изделий без наличия соответствующих лицензий на право осуществления розничной торговали алкогольними напитками и табачными изделиями. В результате изъято 331 бутылку алкогольних напитков на общую сумму 6,2 тыс. грн.. и 122 пачки табачных изделий на 0,4 тыс. грн.

В ходе проведения проверки соблюдения налогового законодательства субъектами хозяйствования, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере предоставления услуг в игровом бизнесе, установлен факт осуществления деятельности по проведению и организации азартних игр на игровых аппаратах с денежным выиграшем, установленных в игровом зале «Х», без наличия необходимых разрешительных документов. Игровые аппараты в количестве 11 штук изъяты на общую сумму 110 тыс. грн.     
       
В ходе расследования уголовного дела в отношении должностных лиц «Х» сотрудниками налоговой милиции СГНИ КПН в г. Николаеве были отработаны предприятия, имеющие расхождения по НДС, а также субъекты хозяйствования «транзитеры» и их выгодополучатели. В результате реализации материалов оперативной отработки, выявлена и приостановлена деятельность  «конвертационного» центра, который осуществлял свою деятельность на территории Николаевской области.
     
В ходе проведения обысков офисного помещения, где размещался «конвертационный» центр, автомобилей организатора и места его проживания изъяты: печати предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра; чековые книжки; первичные  бухгалтерские и регистрационные документы; бланки первичных документов с оттиском печатей и реквизитами; системные блоки от персональных компьютеров.  информация о бухгалтерском и налоговом учете предприятий, входивших в
     
В состав «конвертационного» центра входили предприятия, имеющие признаки «фиктивности» и зарегистрированные на подставных лиц. За период 2008-2009 года через этот центр проконвертировано денежных средств на сумму более 50 млн. грн.
     
В настоящее время проводится комплекс оперативно - розыскных и следственных мероприятий с целью установления всех лиц, причастных к деятельности «конвертационного» центра и документирования их преступной деятельности. В отношении выявленных «фиктивных» СХД проводится сбор информации для организации судебно-претензионной работы о признании недействительными учредительных документов, сообщает СГНИ  КПН в г. Николаеве.