Совет и парламент Евросоюза достигли предварительного соглашения по части пакета мер по борьбе с отмыванием денег.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
В частности, для расчетов наличными деньгами в ЕС хотят ввести максимальный лимит в 10 тысяч евро, что усложнит преступникам отмывание грязных денег. Страны-члены будут иметь возможность вводить более низкий максимальный предел, если они желают.
Кроме того, согласно предварительному соглашению, обязанные лица должны будут идентифицировать и проверить личность лица, совершающего случайные операции наличными деньгами от 3 до 10 тысяч евро.
Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила о начале скрининга украинского законодательства. Она также анонсировала формирование переговорной рамки по членству Украины в Евросоюз.
Скорочення поліклінік у Миколаєві: логіка вийшла з чату
Олег Деренюга
|
![]() |
Водоканал, у вас є в керівництві притомні люди?
Геннадій Задирко
|
![]() |
Як медіа Миколаєва впливають на місцеву владу та «формують настрої» в громаді
Катерина Середа
|
![]() |
Совет и парламент Евросоюза достигли предварительного соглашения по части пакета мер по борьбе с отмыванием денег.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
В частности, для расчетов наличными деньгами в ЕС хотят ввести максимальный лимит в 10 тысяч евро, что усложнит преступникам отмывание грязных денег. Страны-члены будут иметь возможность вводить более низкий максимальный предел, если они желают.
Кроме того, согласно предварительному соглашению, обязанные лица должны будут идентифицировать и проверить личность лица, совершающего случайные операции наличными деньгами от 3 до 10 тысяч евро.
Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила о начале скрининга украинского законодательства. Она также анонсировала формирование переговорной рамки по членству Украины в Евросоюз.