Боротьба з відмиванням грошей: в ЄС хочуть заборонити розрахунки готівкою на понад €10 тис.

Рада та парламент Євросоюзу досягли попередньої угоди щодо частин пакету заходів щодо боротьби з відмиванням грошей.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Зокрема, для розрахунків готівкою в ЄС хочуть запровадити максимальний ліміт у 10 тисяч євро, що ускладнить злочинцям відмивання брудних грошей. Країни-члени матимуть можливість запроваджувати нижчу максимальну межу, якщо вони бажають.

Крім того, згідно з попередньою угодою, зобов’язані особи повинні будуть ідентифікувати та перевірити особу особи, яка здійснює випадкові операції готівкою від 3 до 10 тисяч євро.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про початок скринінгу українського законодавства. Вона також анонсувала формування переговорної рамки щодо членства України в Євросоюз.