Боротьба з відмиванням грошей: в ЄС хочуть заборонити розрахунки готівкою на понад €10 тис.
-
- Юлія Ткач
-
•
-
20:12, 19 січня, 2024
Рада та парламент Євросоюзу досягли попередньої угоди щодо частин пакету заходів щодо боротьби з відмиванням грошей.
Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.
Зокрема, для розрахунків готівкою в ЄС хочуть запровадити максимальний ліміт у 10 тисяч євро, що ускладнить злочинцям відмивання брудних грошей. Країни-члени матимуть можливість запроваджувати нижчу максимальну межу, якщо вони бажають.
Крім того, згідно з попередньою угодою, зобов’язані особи повинні будуть ідентифікувати та перевірити особу особи, яка здійснює випадкові операції готівкою від 3 до 10 тисяч євро.
Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про початок скринінгу українського законодавства. Вона також анонсувала формування переговорної рамки щодо членства України в Євросоюз.