Немецкие правоохранители раскрыли российско-евразийскую сеть отмывания денег

Отмывание денег по России. Фото с Depositphotos.

Генпрокуратура Берлина объявила о раскрытии крупной российско-евразийской сети по отмыванию денег. Были проведены обыски в Берлине, а также в Латвии и Мальте.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре Берлина.

Отмечается, что по делу обвиняются одиннадцать человек в возрасте от 31 до 58 лет. В рамках этого расследования сотрудники немецких следственных органов обыскали 58 жилых и коммерческих помещений в федеральных землях Берлин, Бранденбург, Баден-Вюртемберг и Саксония. Кроме того, обыски были также проведены в Латвии и Мальте – при поддержке местных следователей, Евроюста и Европола. В ходе обысков изъяты деловые документы, электронные носители данных и мобильные телефоны. Подозреваемым в мошенничестве и махинациях было приписано около четырех миллионов евро.

«Не позже июля 2021 года они создали сеть компаний на базе мальтийского финансового учреждения, с многочисленными подставными руководителями, чтобы заниматься отмыванием денег. Группа действовала из Берлина и Риги», - говорится в сообщении.

Известно, что в Бранденбурге уже задержан один обвиняемый – мужчина 53 лет. Заморожены средства на восьми мальтийских счетах.

Напомним, что 19 января этого года Совет и парламент Евросоюза достигли предварительного соглашения по части пакета мер по борьбе с отмыванием денег.