Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране «конвертационного центра» с денежным оборотом в 2014 году в миллиард гривен.
Об этом в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.
«Конверт» располагался в Киеве и оказывал «услуги» по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более одной тысячи предприятий реального сектора экономики.
Министр уточнил, что в схеме деятельности были задействованы банковское учреждение ПАО КБ «Стандарт», более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.
В этом деле было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 миллионов гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.
Кроме этого, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен.
При документировании установлена причастность около 10 человек к деятельности «конвертационного центра». Кроме того, установлены коррупционные связи организаторов «конвертцентра» с руководством одной из районных налоговых инспекций города Киева.
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа |
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський |
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов |
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль |
|
Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране «конвертационного центра» с денежным оборотом в 2014 году в миллиард гривен.
Об этом в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.
«Конверт» располагался в Киеве и оказывал «услуги» по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более одной тысячи предприятий реального сектора экономики.
Министр уточнил, что в схеме деятельности были задействованы банковское учреждение ПАО КБ «Стандарт», более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.
В этом деле было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 миллионов гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.
Кроме этого, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен.
При документировании установлена причастность около 10 человек к деятельности «конвертационного центра». Кроме того, установлены коррупционные связи организаторов «конвертцентра» с руководством одной из районных налоговых инспекций города Киева.
