В Донецкой области накрыли незаконный конверт-центр с оборотом больше 350 миллионов

В Донецкой области ликвидирован Межрегиональный конвертационный центр, в незаконной деятельности которого были задействованы 60 фиктивных субъектов хозяйствования.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

— В рамках расследования уголовного производства по части 3 статьи 204 (незаконный сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров, что привело к отравлению людей), части 2 статьи 205 (создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности), части 3 статьи 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах) УК Украины ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 350 миллионов гривен, - говорится в сообщении.

Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

Одноразова підтримка Підписка місячна

₴ 50 ₴ 100 ₴ 500

Підтримати

₴ 100 ₴ 250 ₴ 500

Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

В ходе расследования установлено, что на территории Донецкой, Харьковской, Луганской, Одесской и Киевской областей группа лиц создала более 60 фиктивных субъектов хозяйствования, деятельность которых была направлена на предоставление услуг предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

В ходе санкционированных обысков изъяты денежные средства в сумме 994 тысяч, банковские карты, табачные изделия на сумму более 1 миллиона гривен, 22 печати субъектов хозяйственной деятельности, носители информации, телефоны, документы первичного бухгалтерского учета.

Наложен арест на 138 банковских счетов фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что украинские военные заняли новые позиции в Донецкой области.