В Николаевской области в 2024 году открыли 13 уголовных производств по финмахинациям

В Николаевской области открыли 13 уголовных производств по финансовым махинациям. Иллюстрация: ГНС в Николаевской области

За 11 месяцев 2024 года в Николаевской области открыли 13 уголовных производств, касающихся финансовых махинаций, в частности, отмывание доходов и возможного финансирование терроризма.

Об этом сообщили в главном управлении ГНС в Николаевской области.

Налоговики подготовили 54 аналитических вывода относительно подозрительных финансовых операций. На основании этих материалов правоохранители открыли 13 уголовных производств.

Кроме того, в отношении 14 компаний приняли решение о приобщении материалов к уголовным производствам. В результате одно предприятие уплатило более 1 млн грн налогов в бюджет.

Напомним, в Николаеве в течение 2024 года зарегистрировано 442 исполнительных производства по взысканию налоговых долгов. Это один из самых низких показателей среди регионов Украины.