Банки обязали проверять клиентов на связи с Россией

Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с Россией.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмечается, что теперь НБУ имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений об обнаруженных связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.

В частности, согласно постановлению НБУ, банки должны собирать информацию о клиентах, которые:

• являются гражданами РФ;
• являются участниками акционерных обществ, созданных в РФ или акционерами и клиентами которых являются государство-агрессор или его граждане;
• имеют деловые контакты с гражданами и жителями РФ, а также компаниями в стране-агрессоре;
• имеют дочерние компании, филиалы, представительства в России;
• владеют ценными бумагами компаний, созданных в РФ.
• Решение касается всех банковских учреждений как украинских, так и филиалов иностранных.

В НБУ объясняют, что сбор и документирование такой информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с Россией, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.

Напомним, в парламенте Литвы предлагают лишить граждан РФ или компании, принадлежащие им покупать недвижимость в стране.