Банки обязали проверять клиентов на связи с Россией
-
- Юлия Бойченко
-
•
-
0:20, 19 марта, 2023
Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с Россией.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Отмечается, что теперь НБУ имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений об обнаруженных связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.
В частности, согласно постановлению НБУ, банки должны собирать информацию о клиентах, которые:
- являются гражданами РФ;
- являются участниками акционерных обществ, созданных в РФ или акционерами и клиентами которых являются государство-агрессор или его граждане;
- имеют деловые контакты с гражданами и жителями РФ, а также компаниями в стране-агрессоре;
- имеют дочерние компании, филиалы, представительства в России;
- владеют ценными бумагами компаний, созданных в РФ.
- Решение касается всех банковских учреждений как украинских, так и филиалов иностранных.
В НБУ объясняют, что сбор и документирование такой информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с Россией, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.
Напомним, в парламенте Литвы предлагают лишить граждан РФ или компании, принадлежащие им покупать недвижимость в стране.