В США подали иск против Нацбанка на $300 млн из-за сотрудничества Коломойского и Курченко

В суд американского города Майами, штат Флорида, подали иск против Нацбанка Украины на сумму 300 миллионов долларов. Во столько оценивают убытки из-за невозвращенных вкладов «Брокбизнесбанка» экс-нардеп от «Блока Юлии Тимошенко» Николай Ковзель и его помощник Виталий Дидыливский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В иске, поданном в американский суд 4 января этого года говорится, что средства отмывались через сеть мошеннических компаний, в том числе через юридических и физических лиц, которые базировались в Майами и использовались для приобретения недвижимости по всей территории Соединенных Штатов.

Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

Одноразова підтримка Підписка місячна

₴ 50 ₴ 100 ₴ 500

Підтримати

₴ 100 ₴ 250 ₴ 500

Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Отмечается, что через компании в США Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмывали деньги, в частности, похищенные у «Приватбанка». В документе содержатся утверждения о совместных схемах, которые создавали и использовали Игорь Коломойский и миллиардер времен президентства Виктора Януковича Сергей Курченко.

Последний владел «Брокбизнесбанком», где и были деньги истцов. В качестве доказательства такого сотрудничества, в документе приводят телефонные разговоры Сергея Курченко и Игоря Коломойского, обнародованные в сети.

Николай Ковзель, который потерял деньги в «Брокбизнесбанке», считает, что Игорь Коломойский украл у Сергея Курченко деньги и купил недвижимость в США из майамской фирмы «группы Оптима».

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн пояснил, что сотрудничество Сергея Курченко и Игоря Коломойского не было секретным. Он говорил о рынке нефтепродуктов, на котором две эти фигуры были ключевыми в 2012-2014 годах.

Сергей Куюн добавил, что Игорь Коломойский долго сопротивлялся тому, чтобы перегонять нефть через Сергея Курченко, но это произошло в конце 2013-го года, «потому что, по большому счету, других вариантов к тому времени уже не оставалось». 

Среди активов Игоря Коломойского, на которые указывает истец в суде Майами, есть небоскреб в Кентукки и недвижимость в Техасе, купленная в 2010-2011 годах. Эти здания планирует конфисковать Министерство юстиции США. 

Американские юристы сообщили, что их украинские клиенты хотят получить компенсацию «за счет активов НБУ, а также всего имущества, которое было приобретено за украденные средства истца».

Они намерены обратиться в ФБР и Министерство юстиции США.

В Национальном банке сообщили, что видели иск, но пока не готовы комментировать, потому что еще изучают документ и готовы защищать свои интересы в суде. В настоящее время первое судебное заседание не назначено.  

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не реагирует введение США санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, так как не получала соответствующих документов.