БЕБ відкрило кримінальну справу щодо компанії Жеваго

Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження проти компанії мільярдера Костянтина Жеваго – його підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 90 мільйонів гривень.

Про це повідомили пресслужба Бюро та Економічна Правда.

Зазначається, що провадження відкрито «щодо діяльності компанії, що належить одному із найбагатших українських бізнесменів, який зараз перебуває у міжнародному розшуку». За даними ЕП, йдеться про Костянтина Жеваго – третього найзаможнішого українця за версією Forbes Україна зі статками у 2,4 мільярда доларів.

Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

Одноразова підтримка Підписка місячна

₴ 50 ₴ 100 ₴ 500

Підтримати

₴ 100 ₴ 250 ₴ 500

Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

У липні 2021 року його було оголошено у міжнародний розшук за запитом Державного бюро розслідувань через іншу справу – як власника банку «Фінанси і Кредит" його підозрюють в організації розтрати 113 мільйонів доларів банку.

Так, у провадженні, яке розслідує БЕБ, підприємство підозрюється в ухиленні від сплати податків та фактичному ненадходженні до Державного бюджету коштів в розмірі 94,6 мільйона гривень.

Схема полягала у тому, що гірничодобувна компанія замовляла будівельно-ремонтні роботи у підприємства, яке також належить Жеваго. Мільярдер є власником групи Ferrexpo, до якого входять три  гірничозбагачувальні комбінати. Також із Жеваго повʼязують ТОВ «Будівельна компанія «Основа».  

«Службові особи субпідрядника, залучаючи компанії з ознаками "фіктивності", створювали документальну видимість постачання товарно-матеріальних цінностей. Протягом 2019-2021 років, в діях службових осіб приватного акціонерного товариства, попередньо вбачаються ознаки ухилення від сплати податків на суму 94,6 млн грн», – повідомили у БЕБ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.