Банки зобов’язали перевіряти клієнтів на зв’язки з Росією

Національний банк України (НБУ) зобов’язав банки виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їхніх контрагентів із Росією.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зазначається, що тепер НБУ має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені зв’язки клієнтів та їхніх контрагентів із державою-агресором.

Зокрема, відповідно до постанови НБУ, банки мають збирати інформацію про клієнтів, які:

• є громадянами РФ;
• є учасниками акціонерних товариств, які створені в РФ чи акціонерами та клієнтами яких є держава-агресор або її громадяни;
• мають ділові контакти з громадянами та жителями РФ, а також компаніями в країні-агресорі;
• мають дочірні компанії, філії, представництва в Росії;
• володіють цінними паперами компаній, що створені у РФ.
• Рішення стосується всіх банківських установ — як українських, так і філій іноземних.

У НБУ пояснюють, що збір та документування такої інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки з Росією, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.

Нагадаємо, у парламенті Литви пропонують позбавити громадян РФ або компанії, які їм належать купувати нерухомість у країні.