СБУ прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с участием злоумышленников из Николаевщины
- Новини Миколаєва
-
•
- Артем Куцолабский
-
•
-
16:15, 26 листопада, 2015
-
2000 +
Цей матеріал вже прочитали більше 2,000 відвідувачів
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра. В течение сентября-ноября текущего года конверт предоставил услуги зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей в уклонении от уплаты налогов на сумму больше 30 миллионов гривен.
Общий объем проконвертированных средств за сентябрь-ноябрь 2015 года составил более 200 миллионов гривен, передает пресс-центр СБУ.
В состав преступной группы входило семь активных злоумышленников и 14 подставных лиц, на которых было зарегистрировано 24 фиктивных субъекта хозяйственной деятельности.
Во время обысков по адресам офисов и проживания злоумышленников в Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях сотрудники Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Донецкой области изъяли значительное количество печатей, большие суммы денег в национальной и иностранной валюте. Также изъяты банковские карточки, с помощью которых безналичные средства конвертировались в наличные.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Ранее СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертцентра с оборотом в 300 миллионов.