Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр в Киеве с оборотом более четырех миллиардов гривен

В Киеве сотрудники налоговой милиции Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков ГФС совместно с Генеральной прокуратурой Украины ликвидировали крупный межрегиональный конвертационный центр, оборот которого за год составил около 4,1 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины.

Установлено, что злоумышленники оказывали услуги по переводу денег из безналичных в наличные и минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики, расположенных в Киеве, Киевской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Одесской областях.

Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники приобрели и зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных предприятий. Безналичные денежные средства компаний реального сектора экономики поступали на счета предприятий участников конвертцентра в виде оплаты за работы или услуги. Таким образом формировался налоговый кредит. Цена услуг "конвертационного центра" колебалась и составляла, 4-6% за операции без НДС и 8-10% за операции с НДС.

Общий объем проконвертированных за 2015 год средств составил около 4,1 миллиарда гривен, при этом сумма незаконно сформированного налогового кредита составляет 246 миллионов гривен. В настоящее время установлены фирмы - выгодополучатели указанной схемы.

Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

На основании постановления суда сотрудники налоговой милиции провели обыск в автомобиле организатора конверцтентра. В результате было обнаружено и изъято более 315 тысяч долларов и почти 1,4 миллиона гривен. Общая сумма изъятых наличных средств в гривневом эквиваленте составляет более 9,5 миллиона. Кроме того, был найден пистолет "Форт-12-Р" и боеприпасы к нему.

В настоящее время проводятся следственные действия в отношении участников "конвертационного центра" с целью привлечения их к уголовной ответственности и решается вопрос о наложении ареста на текущие счета фиктивных предприятий.