СБУ закрыла игорный бизнес, который финансировал террористов ДНР и ЛНР

Сотрудники Службы безопасности прекратили в Киеве нелегальный игорный онлайн-бизнес, который принадлежал гражданам России и использовался в том числе для финансирования террористических организаций «ДНР/ЛНР», пишет Укринформ.

- Основателями и владельцами двух ИТ-компаний, задействованных в нелегальных сделках, были россияне. Организаторы подпольного бизнеса, вопреки украинскому законодательству, использовали для совершения ставок в виртуальном казино несколько известных платежных систем. Сверхприбыли от азартного бизнеса владельцы выводили в офшорные компании и счета в РФ, - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы во время расследования дела установили факты использования аккаунтов ИТ-компаний в платежных системах для финансирования деятельности террористических организаций "ДНР/ЛНР". Правоохранители проверяют операции по перечислению средств с временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

Во время обысков в офисах киевских компаний сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику с доказательствами осуществления нелегальных финансовых операций, в том числе направленных на финансирование терроризма.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся обыски и проверка счетов компаний. Неотложные следственные действия продолжаются.