Майже ₴600 млн вивели «у тінь» з контрактів оборони: 7 підозрюваних відправили під варту

Майже 600 млн. вивели «у тінь» з контрактів оборони. Фото: генеральний прокурор Руслан Кравченко

Генеральна прокуратура викрила злочинну організацію, яка створила «конвертаційний центр». Його використовували для ухилення від сплати податків. Через оборудки понад 576 мільйонів гривен вивели «у тінь» з контрактів для оборони.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Він зазначив, що одним з їхніх «клієнтів» так званого конвертаційного центру стало підприємство, яке впродовж 2023-2025 років виконувало контракти та ремонтувало військову техніку для Міноборони та Нацгвардії.

Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

Одноразова підтримка Підписка місячна

₴ 50 ₴ 100 ₴ 500

Підтримати

by phone

---

by card

₴ 100

by phone

---

by card

₴ 250

by phone

---

by card

₴ 500

by phone

---

by card

Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«З 2,5 мільярдів гривень, отриманих від держави, посадовці підприємства та ділки «конвертаційного центру» вивели у «тінь» понад 576 мільйонів гривень. Йдеться про гроші держави, які мали працювати на оборону. Натомість їх виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку», — повідомив генеральний прокурор.

Організатори «конвертаційного центру» створили та контролювали фірми-прокладки. Їм посадовці підприємства, яке виконувало контракти для оборони, переказували кошти за неіснуючі товари та послуги.

«Фіктивні постачальники існували лише на папері: без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами. Через мережу транзитних фірм кошти «відмивалися» та поверталися замовникам готівкою для їх незаконного збагачення, а компанія «конвертаційного центру» отримувала відсоток за «послуги», — розповів генеральний прокурор.

Також він повідомив, що паралельно створювали штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки. Експертизи показали, що збиток становить понад 100 мільйонів гривень.

Майже 600 млн. вивели «у тінь» з контрактів оборони. Фото: генеральний прокурор Руслан Кравченко

Майже 600 млн. вивели «у тінь» з контрактів оборони. Фото: генеральний прокурор Руслан Кравченко

Майже 600 млн. вивели «у тінь» з контрактів оборони. Фото: генеральний прокурор Руслан Кравченко

Правоохоронці провели понад 40 обшуків, вилучили готівку, транспорт, техніку, печатки та «чорну» бухгалтерію. Також повідомили про підозру 7 учасникам схеми: їх взяли під варту без права застави.

Майже 600 млн. вивели «у тінь» з контрактів оборони. Фото: генеральний прокурор Руслан Кравченко

Майже 600 млн. вивели «у тінь» з контрактів оборони. Фото: генеральний прокурор Руслан Кравченко

Нагадаємо, двоє громадян Росії та дружина одного з них, яка є громадянкою України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців. Фігурантам справи оголосили про підозру. Правоохоронці зафіксували оборот ділків у ₴5 млрд.