Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр на Николаевщине с оборотом более 200 миллионов гривен

Оперативными подразделениями Главного управления ГФС в Николаевской области в рамках расследования криминального осуществления прекращена деятельность «конвертационного центра» с оборотом более 200 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Николаевской области.

В результате проведения оперативно-следственных действий установлено, что группой лиц создана схема проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций по переводу безналичных средств в наличность, которую в дальнейшем использовали для закупки сельскохозяйственной продукции.

Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

Одноразова підтримка Підписка місячна

₴ 50 ₴ 100 ₴ 500

Підтримати

₴ 100 ₴ 250 ₴ 500

Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

За два последних года злоумышленники незаконно перевели в наличность свыше 200 милилонов гривен.

Сообщается, что оперативными работниками заблокированы расчетные счета 10 субъектов хозяйственной деятельности, изъято 11 печатей, документы «фиктивных» и «транзитных» предприятий, компьютерную технику, а также наличность в сумме 1,8 миллионов гривен.

Проводятся дальнейшие следственные действия относительно возмещения в полном объеме нанесенного государству ущерба. 

Напомним, что на Николаевщине разоблачен крупный «конвертцентр» с годовым оборотом более 30 миллионов долларов.